证券代码：601377 证券简称：兴业证券            公告编号：临 2023-010

              兴业证券股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

(资料图)

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.13 元（含税）。

  ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期

将在权益分派实施公告中明确。

  ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股

分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

   一、利润分配预案内容

   经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月

为 7,304,280,688.95 元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日

公司总股本为基数实施 2022 年度分配利润。本次利润分配方案如下：

   公司 2022 年度利润分配采用现金分红的方式，以公司实施权益分派股权

登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税）。

按照公司截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 8,635,987,294.00 股计算，共分配

现金红利 1,122,678,348.22 元（含税），占公司 2022 年度合并报表归属于母

公司股东的净利润比例为 42.57%。

   公司在 2022 年 8 月完成配股股份发行工作后，于 2022 年 12 月完成 2022

年中期权益分派实施工作。2022 年度，公司现金分红总额（包括中期已分配

的现金红利）占公司 2022 年度合并报表归属于母公司股东的净利润比例合计

为 101.52%。

     在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生

变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具

体调整情况。

     本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

     二、公司履行的决策程序

     （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

     公司于 2023 年 4 月 20 日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了公

司 2022 年度利润分配预案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司

已披露的股东回报规划。

     上述预案尚需提交公司股东大会审议。

     （二）独立董事意见

     公司 2022 年度利润分配预案综合考虑未来业务发展需要和股东利益，利

润分配预案符合公司实际情况，现金分红比例与公司可分配利润总额、资金充

裕程度等相匹配，有利于公司的长期发展，符合股东利益。同意公司 2022 年

度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

     （三）监事会意见

     公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案是根据公司实际财务和经

营状况，并综合考虑全体投资者利益制定的，符合《公司章程》中有关利润分

配的规定。

     三、相关风险提示

  本次利润分配预案结合了股东利益、公司发展、未来的资金需求及各项风险

控制指标情况等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影

响。

  特此公告。

    兴业证券股份有限公司

       董   事   会

    二○二三年四月二十二日

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